分享健身经验

吸金逾15亿!诈骗集资投资比特币,上千人受害

时间:2020-06-25  作者:
吸金逾15亿!诈骗集资投资比特币,上千人受害
REUTERS/Mike Segar

林姓男子等人组成国际储备体集团台湾办事处,向民众招揽可透过买储备金投资比特币,违法吸金逾新台币 15 亿元,办案人员逮捕涉嫌的林男等 8 人后,检方谕令 10 万至 1000 万元交保。

法务部调查局台中市调查处副主任颜志娟今天受访表示,调查局与台中地检署接获民众检举,指出 IRS 国际储备体集团台湾办事处,涉嫌向民众宣称可藉投资比特币赚取价差,民众只要购买美金 100 元至 7000 元不等投资套餐,就可换取等值储备金投资比特币,但在今年 3 月后,投资人都拿不到奖金。

办案人员蒐证后,13 日由台中地检署检察官洪国朝指挥动员 60 多名调查官,到集团位于台中、台北的办事处与住居等 8 处地点,带回 8 名嫌疑人到案,查扣银行存摺、投资文件名单等证物,并冻结公司 26 个银行帐户,及市值新台币 4000 万元的比特币 196 枚。

法务部调查局台中市调查处副主任颜志娟 22 日受访表示,调查局与台中地检署接获民众检举,指出 IRS 国际储备体集团台湾办事处涉嫌向民众宣称可透过买储备金投资比特币,但在今年 3 月后,投资人却都拿不到奖金。 中央社记者苏木春摄 107 年 6 月 22 日

办案人员查出,涉案的国际储备体集团陆续在巴西、奈及利亚、土耳其、印度、哈萨克、中国及越南设立办事处,林姓与范姓男子自称是集团大中华及东盟地区参议处首席代表与上线领导人,台湾办事处在民国 106 年 8 月成立后,频频举办说明会,透过知名律师、政商名人等上线现身说法。

集团上线大多宣传集团属比特币投资,只要投资金额换取等值储备金,事后要领回时可再由储备金兑换比特币,可避免比特币价格波动、投资无损失,投资人加入后可登入集团网站,查询储备金数量及现值,投资储备金每日均固定增值 0.35%,一年后可取回高达 355% 的奖金。

集团另提供 1.5% 至 8.8% 的奖金,鼓励投资人介绍他人投资发展下线,招揽一定投资金额后可再领取高达新台币 250 万元的奖金,办案人员查出有上千人受害,不乏律师、医师等被害人,单一被害人最多受害新台币 1000 万元,违法吸金逾 15 亿元。

林男等 8 人讯问后被依违反银行法罪嫌移送台中地检署侦办,讯后分别依 10 万至 1000 万元不等交保,调查局将扩大侦办,追查被害金流流向。


上一篇: 下一篇:

相关阅读